Middle + AML Analyst
At a glance
Mid-level Risk & Financial Compliance role at Plata Card. MEXICO.
Pay not stated Risk & Financial Compliance salary
financeroles summary, based on the employer's posting.
What you'll do
- Review alerts from automated systems and investigate unusual activity that could involve money laundering or terrorist financing
- Check customer activity and transaction patterns to identify signs that warrant further AML/CFT review
- Apply current AML/CFT rules and internal policies while documenting findings clearly and objectively
What you bring
- You have two to three years in AML/CFT, alert monitoring, customer investigations or regulatory compliance
- Intermediate English is required for this role
- You can analyze account statements and transaction patterns, and use automated monitoring systems
Who this fits
This role suits an analytical investigator who is precise with confidential information and can work to deadlines with a team. You must be available to work Monday through Sunday, with two consecutive weekdays off, on either an overnight shift or a rotating schedule.
From the employer
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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst
Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Inglés intermedio (excluyente).
- Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Atención al detalle y precisión.
- Capacidad de análisis.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
Horarios
Opción 1: Turno nocturno
Horario: de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.
Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
Sueldo base de $20,000 mensuales + $3,000 de bono de conducta + $4,000 de bono de productividad.
Opción 2: Horario rolado
Horarios: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:30 a. m. a 8:00 p. m.
Disponibilidad para laborar de lunes a domingo.
Descanso: 2 días consecutivos entre semana.
Sueldo de $21,000 brutos mensuales + bono de productividad de hasta $3,000.
Ofrecemos:
- Prestaciones de ley y Superiores
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