KYC Analyst - Subject Matter Expert Private Banking (m|w|d)
At a glance
Mid-level Risk & Financial Compliance role at DZ PRIVATBANK. Frankfurt.
Pay not stated Risk & Financial Compliance salary
financeroles summary, based on the employer's posting.
What you'll do
- Review KYC files for new customers and revisit existing relationships on a regular cycle
- Assess customer records, identity evidence and beneficial owners, then investigate unusual details or possible risks
- Coordinate anti-money-laundering matters in the First Line and align with the Second Line function
- Research customer backgrounds with screening tools, maintain case records and support audits and process improvements
- Train and advise new colleagues and sales teams on KYC work
What you bring
- You have several years of KYC, AML or CDD experience, preferably in a bank’s First Line
- You hold a business administration degree, ideally in finance, banking or law, or bring substantial financial-services experience
- You can work fluently in spoken and written German
Who this fits
This experienced-level role is based in Frankfurt am Main or Luxembourg and is full-time. It suits someone who can coordinate across compliance, operations and sales while also training colleagues. You’ll need to communicate confidently with senior leaders and work independently with strong organization.
From the employer
KYC Analyst - Subject Matter Expert Private Banking (m|w|d)
Tätigkeitsfeld: Digitalisierung, Vertriebsrozesse & -services Bereich: Digitalisierung, Vertriebsrozesse & -services Einsatzort: Frankfurt am Main, Luxemburg Karrierelevel: Berufserfahrene Beschäftigung: Vollzeit Startzeitpunkt: 01.01.2026Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio:
- Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen des Kunden-Onboardings sowie regelmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen (Regular Review)
- Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen, Identitätsnachweisen und wirtschaftlich Berechtigten
- Identifikation und Klärung potenzieller Risiken, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im KYC-Prozess
- Koordination geldwäscherelevanter Themen innerhalb der First Line of Defense, inklusive Abstimmung mit der Second Line (Geldwäschebekämpfungsfunktion)
- Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen der Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb zur Gewährleistung effizienter und konformer KYC-/AML-Prozesse
- Erstellung und Pflege von Dokumentationen und Berichten im Rahmen der KYC- und Geldwäscheprozesse
- Durchführung von Recherchen und Hintergrundanalysen unter Nutzung interner und externer Screening-Tools
- Unterstützung bei internen und externen Audits sowie Mitwirkung an Prozessoptimierungen
- Einarbeitung, Schulung und fachliche Unterstützung neuer Teammitglieder und Vertrieb im KYC-Umfeld
Sie als Mensch und Profi:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre (idealerweise mit Schwerpunkt Finanzmärkte, Bankbetriebswirtschaft, Recht) oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion einer Bank
- Ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Anforderungen in der ersten Verteidigungslinie sowie für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Analytisches Denkvermögen, strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Selbstorganisation
- Sicheres Auftreten sowie überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen, insbesondere gegenüber dem Top-Management
- Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern
- Sie beherrschen die Deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift
Was Sie erwartet
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Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen des Kunden-Onboardings sowie regelmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen (Regular Review)
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Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen, Identitätsnachweisen und wirtschaftlich Berechtigten
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Identifikation und Klärung potenzieller Risiken, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im KYC-Prozess
-
Koordination geldwäscherelevanter Themen innerhalb der First Line of Defense, inklusive Abstimmung mit der Second Line (Geldwäschebekämpfungsfunktion)
-
Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb zur Gewährleistung effizienter und konformer KYC-/AML-Prozesse
-
Erstellung und Pflege von Dokumentationen und Berichten im Rahmen der KYC- und Geldwäscheprozesse
-
Durchführung von Recherchen und Hintergrundanalysen unter Nutzung interner und externer Screening-Tools
-
Unterstützung bei internen und externen Audits sowie Mitwirkung an Prozessoptimierungen
-
Einarbeitung, Schulung und fachliche Unterstützung neuer Teammitglieder und Vertrieb im KYC-Umfeld
Was Sie mitbringen
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Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre (idealerweise mit Schwerpunkt Finanzmärkte, Bankbetriebswirtschaft, Recht) oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
-
Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion einer Bank
-
Ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Anforderungen in der ersten Verteidigungslinie sowie für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
-
Analytisches Denkvermögen, strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Selbstorganisation
-
Sicheres Auftreten sowie überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen, insbesondere gegenüber dem Top-Management
-
Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern
Risk & Financial Compliance work from LinkedIn, X, Reddit and Upwork, in one list.
Each morning you get everything that fits, strongest first.
Risk & Financial Compliance
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